Intel descubre un ‘esquema de malversación’ por parte de una ex empleada y un proveedor

Intel Israel ha presentado una demanda alegando un esquema de malversación por un total de más de 3 millones de NIS (más de 840.000 dólares estadounidenses), según un informe de la fuente de noticias israelí Calcalist.

Según la denuncia, Natalia Avtsin, ex empleada del departamento de producción de hardware de Intel, y Yafim Tsibolevsky, ex proveedor que ahora trabaja en los Ferrocarriles de Israel, utilizaron su relación previa para llevar a cabo la prolongada operación de fraude.

Avtsin fue despedida en noviembre de 2024 de su puesto de supervisora de subcontratistas y adquisición de proveedores. Sin embargo, su despido no estuvo relacionado con sospechas de mala conducta y, en ese momento, Intel no tenía indicios de irregularidades, dice la compañía.

Tsibolevsky se registró supuestamente como distribuidor autorizado bajo el nombre "Energy Electronics 2000" en septiembre de 2023, y pronto se convirtió en un proveedor oficial de Intel, según el informe de Calcalist.

El presunto fraude continuó hasta el despido de Avtsin.

¿Cómo funcionaba el presunto fraude?

De acuerdo con la información, el presunto fraude funcionaba de la siguiente manera: Avtsin enviaba correos electrónicos a Tsibolevsky para solicitar cotizaciones de precios de componentes de hardware. Una vez que recibía una cotización, reenviaba la solicitud a su gerente para su aprobación. Sin embargo, después de recibir la aprobación, Avtsin supuestamente alteraba la clasificación de la transacción de "componentes" a "servicios", pasando por alto los pasos clave de verificación en el proceso.

Transacciones similares se canalizaron a través de un intermediario externo, Levanon Kogan (sin embargo, Intel no ha acusado a Levanon Kogan de irregularidades), alega la demanda.

Avtsin y Tsibolevsky supuestamente orquestaron 30 pedidos ficticios a través de Levanon Kogan, según el informe de Calcalist.